La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que impuso un par de multas por un total de 844 mil 900 pesos al Banco del Bienestar por irregularidades en la prevención de lavado de dinero.
En su actualización de sanciones al mes de diciembre, la CNBV explicó que las sanciones corresponden a irregularidades ocurridas en abril de 2019, cuando el entonces Bansefi omitió remitir a la Secretaría de Hacienda un reporte por cada operación de expedición o pago de cheques de caja realizados con sus clientes o usuarios por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional por diez mil dólares.
Ese reporte debió realizarse entre el uno y el 12 de abril del 2019, sin embargo, se incumplieron los plazos para la entrega de información.
Las multas impuestas por el regulador son susceptibles de impugnación y hasta el momento no se tiene infoamación de lo que al respecto hará el Banco del Bienestar.
